证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-090
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 12 日下午 4:30 在办公楼会议室以现场方式召开。召开本次董
事会的通知已于 2025 年 12 月 2 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、
短信和电话通知等方式送达给各位董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长
孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席会议，会议有效表决票为 9 票。
公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
审议并通过了《关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
根据实际发展情况及战略规划，公司在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的前提下，拟将子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有
限公司（以下简称“芜湖飞龙”）年产 600 万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙
汽车部件有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目两个募投项目达
到预定可使用状态的时间再次进行调整，从 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 6
月 30 日。同时公司决定芜湖飞龙与重庆飞龙江利汽车部件有限公司（以下简称“重
庆飞龙”）终止《产线设备租赁协议》，将租赁给重庆飞龙的电子水泵精益装配
线迁回芜湖飞龙，供芜湖飞龙继续使用。该产线实施地点相应变更为芜湖飞龙所
在地—安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路 236 号。
保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具《关于飞龙汽车部件股份有限公
司募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见》，具体内容详见
登载于 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见登载于 2025 年 12
月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地
点的公告》（公告编号：2025-091）。
三、备查文件
延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
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