证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-053
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025
年 12 月 12 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、电子邮件等方式
送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出
席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事
规则》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权制
度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则》
《钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司
提名委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司市值管理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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