证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-085
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 308 会议室召开（现场结合通讯方式），会议
通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次
会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于拟变更会计师事务所的议
案》，将其提交股东大会审议。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
公司《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》，将其
提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》及其修订对照表同日披露于巨潮资讯网。
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》
《上市
公司股东会规则》等规定，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面
修订。
同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，
本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。公司董事会逐
项审议并通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，具体表决结果如
下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》
及修订后（新增）的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大
会的议案》。
召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决
议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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