证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-122
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十次
会议。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日以口头形式发出通知。经过
半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董
事 9 名，实到董事 7 名，董事长周凤岗先生、董事朱劲先生因出差无
法参加本次会议，分别书面委托董事夏玉龙先生、董事王思程先生代
为出席会议并行使表决权；通过通讯表决方式出席本次会议的董事为
冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会同意补选独立董事卫德佳先生担任第八届董事会提
名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会主任委员（召集人）；补选独立董事谭洪涛先生
担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员（召集人）；补选
独立董事唐岚女士担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委
员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、薪酬与考核委员会主
任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会成员组成情况如下：
战略委员会：周凤岗（召集人）、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛、唐
岚。
审计委员会：谭洪涛（召集人）、周凤岗、朱劲、卫德佳、唐岚。
提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、夏玉龙、谭洪涛、唐
岚。
薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、夏玉龙、卫德佳、
谭洪涛。
三、备查文件
特此公告。
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