浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-069
浙江苏泊尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会第十九
次会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方
式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生召集。
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2026 年日常关联交易协议的议案》
Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Olivier CASANOVA 先生、
Rachel PAGET 女士及戴怀宗先生在实际控制人 SEB 集团任职，以上董事属于关联董事，在审议此
议案时进行回避表决。
经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通
过后方可实施。
二、 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于公司董事辞职暨聘任公司名誉董事长的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
国证券报》、
三、 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时
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报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《公司章程》
详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
四、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司股
东 会 议 事 规 则 》 和 《 股 东 会 议 事 规 则 修 订 对 照 表 》 详 见 2025 年 12 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
五、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董
事 会 议 事 规 则 》 和 《 董 事 会 议 事 规 则 修 订 对 照 表 》 详 见 2025 年 12 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
六、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董
事会审计委员会工作细则》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
八、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
浙江苏泊尔股份有限公司
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司
部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券报》
、《证券日报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度》详见 2025
年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
九、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司会
计师事务所选聘制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司委
托理财管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十一、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司外
汇衍生品交易管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十二、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司境
内期货投资内部控制制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十三、 审议通过《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司内部审计制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。修订后的《浙江苏泊尔股份有限公司内
浙江苏泊尔股份有限公司
部审计制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十四、 审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。《关于修订、制定公司
部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券报》
、《证券日报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》详见 2025
年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十五、 审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司对
外投资管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十六、 审议通过《关于重新制定<浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司关
联交易管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十七、 审议通过《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>的
议案》
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、
《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。新制定的《浙江苏泊尔股份有限公司董
事及高级管理人员离职管理制度》详见 2025 年 12 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
十八、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国
浙江苏泊尔股份有限公司
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
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