证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-097
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发
出通知，2025 年 12 月 12 日在公司四层大会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司
高级管理人员列席了会议。会议由副董事长林中先生主持，
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，选举李楠先生为公司第八届董事会董事长，任
期与公司第八届董事会一致。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，
公司法定代表人变更为李楠先生。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增补董事及选举公司董事长的公告》（公告编
号：2025-098）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额
度的议案》
为了维持金融机构授信规模的稳定，满足公司经营发展
的需要，公司 2026 年度继续向中国进出口银行福建省分行
等 26 家金融机构申请总额不超过 212.02 亿元人民币的综合
授信额度。实际获批的金融机构授信额度、品种、期限以公
司在申请的授信额度内与金融机构实际签订的合同内容为
准。
以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司
董事会授权董事长及其指定授权代表，全权代表公司与各金
融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，该授权行为
及签署文件所产生的法律责任由公司承担。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度
申请银行授信额度的公告》
（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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