证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-075
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025
年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于剥离融资租赁业务相关资产的议案》
为进一步聚焦制浆造纸主业发展战略，推动企业高质量发展，公司拟剥离全
部融资租赁业务相关资产，将公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司持有的山
东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）100%股权、青岛晨鸣弄海
融资租赁有限公司（现更名为“青岛晨鸣纸制品销售有限公司”，以下简称“青岛
晨鸣租赁”）25%股权、上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“上海晨鸣租赁”）
对山东晨鸣租赁人民币 226,295.61 万元的债权通过协议转让的方式一并转让给寿
光市财政局下属全资国有企业寿光市晟嘉投资有限公司（以下简称“晟嘉投资”），
转让价款共计人民币 333,635.30 万元，其中股权交易对价为人民币 107,339.69 万
元，债权交易对价为人民币 226,295.61 万元。本次交易完成后，山东晨鸣租赁、
青岛晨鸣租赁、上海晨鸣租赁将不再纳入公司合并报表范围，公司不再从事任何
融资租赁业务。董事会授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本
次剥离融资租赁业务相关资产的有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理过
户手续等。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议，并须经寿光市相关政府部门审核批准。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香
港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意召开 2025 年第二次临时股东会，会议召开的相关事项将另行
通知。
本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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