证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-033
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第
二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通
知和会议资料已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件等电子通信的方式向
董事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符
合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电
日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，公司预
计 向 国 网 四 川 省 电 力 公 司 购 买 电 力 53.00 亿 千 瓦 时 ， 预 计 金 额
年 6 月 30 日期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 25.00
亿千瓦时，预计金额 99,557.52 万元（不含税、基金和附加）。
上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此
供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、
白静蓉、石长清按规定回避了表决。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述
交易所涉事宜。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议
审议并获全票同意。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于预计 2026 年度及 2027 年 1—6 月购电
日常关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。
（二）审议通过了《关于 2026 年项目投资预安排方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及全资子公司 2026 年项目投资预安排方案。计
划 2026 年投资预安排 16,224.02 万元。其中，电网基本建设投资
产零购 1,415.85 万元；营销投入 1,289.98 万元；信息化投入 679.77
万元。
董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关
事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
（三）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。母公司 2025 年
前三季度期末累计可供股东分配的利润为 1,649,422,211.47 元。本次
利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利
润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至
发现金红利 21,914,498.84 元（含税）。本次现金分红占公司 2025 年
前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚需提交公司股东会审议批准。详见公司同日发布于《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司
关于 2025 年前三季度利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）。
（四）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网
站（https://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订。
修订后的公司《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网
站（https://www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订，并更名为《对外投资
管理办法》。
修订后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网
站（https://www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（八）审议通过了《关于修订〈财务报告管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《财务报告管理办法》部分条款进行修订。
（九）审议通过了《关于修订〈固定资产管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《固定资产管理办法》部分条款进行修订。
（十）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，
股权登记日为 2025 年 12 月 22 日。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-036）。
特此公告。
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