证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-063
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日下午在公司五楼会议室召开。本次会
议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符
合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于实施职工补充医疗的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案参保人员范围涵盖公司全体职工，董事沈建华女士同时担任公
司高级管理人员，属于参保人员范围，回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司本部机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审
议通过。
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三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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