证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-117
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于
董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司的全资子公司珠海
市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期项目的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意珠海市三鑫科技发展有限公司投资建设珠海生产基地二期
项目，总投资 2.15 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司
投资建设珠海生产基地二期项目的公告》（公告编号：2025-118）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
