证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-044
深圳市联建光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于2025年12月12日14:00在公司会议室召开，会议通知于2025年12月10日以
微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的
董事3人，参加通讯表决的董事2人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管
理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记
名投票方式审议通过了如下事项：
董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，同意聘任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。
鉴于公司独立董事夏明会先生任期将满六年，为保证董事会及董事会各专门
委员会的正常运作，现根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关
规定，公司董事会提名罗薇女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
董事会提名、薪酬与考核委员会已对独立董事候选人罗薇的任职资格进行了
审查。
罗薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其所担任独立董
事的上市公司未超过三家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东会审
议。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
独立董事的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东会审
议。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，同意于2025年12
月30日召开公司2025年第三次临时股东会，审议本次董事会通过的应提请公司股
东会审议的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
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