证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-083
长芯博创科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以
通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成
员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会
行使监事会职权，并对公司章程文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监
事会相关表述及条款进行相应修订，并废止《长芯博创科技股份有限公司监事会
议事规则》。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士向市场监
督管理部门办理相关变更登记及章程备案等事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长芯博创科技
股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定和废止部分治理制度的公告》《长
芯博创科技股份有限公司章程》以及《长芯博创科技股份有限公司章程修订对照
表》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件的规定以及本次公司章程的修订，结合公司实际情况，公司
修订、制定及废止了部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，
表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长芯博创科技
股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes
Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）
公司预计 2026 年度与关联方长飞光纤光缆股份有限公司及其下属子公司、
联营合营企业发生日常关联交易总额不超过 4.80 亿元，独立董事专门会议审议
通过了本议案，公司监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《长
芯博创科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会收到非独立董事罗杰先生的辞职报告。罗杰先生因个人原因申请
辞去公司非独立董事职务。董事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届
满换届之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《长
芯博创科技股份有限公司关于董事辞任暨补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes
Wijnandus Marie Bongaerts（扬帮卡）、周理晶、郑昕、罗杰回避表决）
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资认缴 4,000 万元人民币，与
海通并购（上海）私募基金管理有限公司、海通开元投资有限公司、上海益流实
业总公司、上海益流能源（集团）有限公司、泰州海陵城市发展集团有限公司、
武汉市长飞资本管理有限责任公司、华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托•
尊承亨裕财富传承信托 168 号”）和上海浦益实业有限公司共同投资设立上海并
购私募投资基金三期合伙企业（有限合伙），并拟签署合伙协议。独立董事专门
会议审议通过了本议案，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意
见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长
芯博创科技股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司定于 2025 年 12 月 29 日（周一）召开 2025 年第四次临时股东会，具体
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《长芯博创科
技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
长芯博创科技股份有限公司董事会
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