证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-072
苏州柯利达装饰股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监
事会，
《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《公司监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取
消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对内部管理
制度进行修订，并新增 2 项内部制度。
表决结果如下：
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
度》的议案；
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各
项制度全文，本议案 2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14 项制度尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起
生效实施。
三、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
综合考虑公司业务发展及审计工作需要，为充分保证公司 2025 年度审计工
作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙），具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上
市公司提供年度审计服务。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14︰00 时，在苏州市高新区
运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结
合的形式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-076）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
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