证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-061
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
称“本公司”“公司”）第十届董事会第十一次会议在广州市白
云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会
议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实
际出席会议董事 6 人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授
权祝海平董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先
生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已
以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租
赁框架协议》暨日常关联交易事项的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专
门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东，根据公司上
市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、
韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签
〈资产租赁框架协议〉暨日常关联交易公告》。
表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于修订《中国南方航空股份有限公司上市公司信息
披露管理办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司内幕信息管理
办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司外部信息使用
人管理办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（五）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司投资者关系管
理办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（七）关于修订《中国南方航空股份有限公司募集资金使用
与管理办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理
办法》的议案；
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会航空安
全委员会议事规则》的议案；
该议案已经公司董事会航空安全委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会战略与
投资委员会议事规则》的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会审计
与风险管理委员会议事规则》的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十二）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会提名
委员会议事规则》的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十三）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则》的议案；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十四）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工
作办法》的议案；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（十五）关于公司领导薪酬分配方案及 2024 年年薪清算的
议案。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
