证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-079
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面形式发出，并于 2025 年 12 月
事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职
权，《监事会议事规则》相应废止。并根据最新法规和公司实际情况修订《公司
章程》。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉
及修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于取消监事会并修订〈公司章程〉及
修订、制定部分公司治理制度的公告》（编号：2025-081）。
三、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》
根据生产经营的需要，董事会同意补充预计子公司与关联企业 2025 年度日
常关联交易额度 2,000.00 万元。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充
预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》（编号：2025-082）。
董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会
审议。本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、黄
循铀、陈炜已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会
审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（编
号：2025-083）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025 年 12 月 30 日下午 3:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本
公司一楼第一会议室召开公司 2025 年第五次临时股东大会。详见上海证券交易
所网站《金龙汽车关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（编号：
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
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