证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-046
江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（简称“本公司”、“必得科技”）于 2025 年
会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、
监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更
登记的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请详见公司同日在上海证券交
易所网站披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订<公司章程>并
授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-048）。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，
根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法
规的规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对公司部分治
理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，
董事会拟新制定部分治理制度。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏必得科技股份有限公司取消监事会、修订<公
司章程>并授权办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：
相关议案逐项表决情况如下：
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述 1-13 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
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