深圳光韵达光电科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳光韵达光
电科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、董事会秘
书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪
酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建
议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司未在董事会中设置薪酬与考核委员会的，由独立董事专门会议就董事、高级管理人
员的薪酬事项向董事会提出建议。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会或独立董事进行公司高
级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准。
第八条 独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事实行津贴制度。
上述人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责
所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬
= 基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因
素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年
终根据当年考核结果统算兑付。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司董事的津贴按月发放。
第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其
实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放
绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作
相应的调整以适应公司进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的
薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整
的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会审批后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，
作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不
一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
二〇二五年十二月
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