江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议
对第九届董事会第十二次会议相关事项的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏
亨通光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏亨通
光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议于2025
年12月11日召开，对拟提交公司第九届董事会第十二次会议审议的关于《预计公
司2026年度发生的日常关联交易》等事项进行了审核，会议审核意见如下：
一、预计公司2026年度发生的日常关联交易
易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性
资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也
不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、
广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
司对控股股东及其关联方无任何依赖。
联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。
二、与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联
交易
有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务框架协议》遵循互惠互利，定价公
允的原则，有利于满足公司资金管理的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资
金的使用效率。
股东利益的损害。
三、转让子公司部分股权的关联交易
本次交易的转让价格系以具有合法评估资质的机构出具的、以评估基准日的
《资产评估报告》所载标的公司股东全部权益评估价值为定价依据，具有合理性。
同时，此次标的公司股权结构的调整将为公司核心业务扩张、创新研发投入
及长远战略落地提供坚实保障，最终实现公司价值与全体股东利益的长期共赢。
综上所述，我们一致认可公司第九届董事会第十二次会议审议的相关事项，
并同意将该等事项提交董事会审议。关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良需
回避表决《关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案》《关于与亨通
财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易的议案》《关
于转让子公司部分股权的议案》中子议案一《关于转让子公司部分股权的关联交
易的议案》。
独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十一日
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