证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-046
辽宁科隆精细化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日在巨潮资讯网发布了《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告》（公告
编号：2025-041），董事侯宪超先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及第
六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，侯宪超先生将不在公
司担任任何职务。侯宪超先生原定董事任期为 2024 年 12 月 25 日至公司第六届
董事会届满之日止。截至本公告日，侯宪超先生未持有公司股份。
侯宪超先生在担任公司董事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了
重要贡献。公司董事会对侯宪超先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感
谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第六次会
议审议通过，提名秦立翠女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事
候选人及第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。2025 年 12 月 12 日，公司召开了 2025 年第二次临
时股东会审议通过了《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》，同意聘
任秦立翠女士为公司第六届董事会非独立董事及第六届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次非独立董事
变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
附件：
秦立翠女士简历
秦立翠女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，大学学历。2007
年到公司工作，历任公司研究所副所长、公司监事、公司技术部经理。
秦立翠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定
的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规的规定。
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