证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-072
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事管贻生先
生（管贻生先生简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关
于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）”）为公司第四届董事会战
略委员会委员，任期自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为伍穗颖先生（主任委
员）、管贻生先生、陈水森先生。
特此公告。
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