证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-097
渤海租赁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 12
月 11 日召开 2025 年第九次临时董事会、第十一届监事会第五次会议，审议通过
了《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》等议案。现
就相关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会的职权，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过
该事项之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严
格按照法律法规及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定
继续履行相应职责。
周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对监事会全体成员为公司作出的贡
献表示衷心的感谢！
本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大
会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相
关事项全部办理完毕止。
二、关于修订《公司章程》的情况
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市
公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订（章程最终修订以企业登记机关核准为
准）。
本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，董事会提请股东大
会授权公司管理层全权办理上述事项相关的工商变更登记手续，授权有效期至相
关事项全部办理完毕止。
《公司章程》的具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程
等制度修订对照表》。
三、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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