证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-090
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
（以下简称“公司法”
）《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使；
公司总股本由 54,411.1391 万股增加至 55,661.1391 万股，注册资本由 54,411.1391 万元增加
至 55,661.1391 万元；
位由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名，非独立董事 5 名。
综上，公司将取消监事会、变更注册资本并根据相关法律、法规、规范性文件的规定对《公
司章程》部分条款进行修订和完善。
二、修订、制定、废止部分治理制度的情况
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况对相关治理制度进行修订、制定，对部分主
要条款已合并至其他制度的治理制度予以废止。具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订/废止情况 审批机构
董事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度
三、其他说明
本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部
门最终核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更
登记（备案）相关手续。
制定及修订后的内部治理制度已于同日在巨潮资讯网上披露。
四、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
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