证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-049
中邮科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规
范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公
司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关
于修订及新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
修订或 是否提
序号 制度名称 者新增 交股东
情况 会审议
上述制度已经公司第二届董事会 2025 年第六次会议审议通过，部分制度尚
需股东会审议通过后生效。
修订后及新增的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
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