证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-062
广东明阳电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
所互联网系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 09:15-15:00 期间的任意时间
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 191,802,773 股，占公司有表
决权股份总数的 61.4359%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 37,839,990
股，占公司有表决权股份总数的 12.1204%。通过网络投票的股东 142 人，代表
股份 153,962,783 股，占公司有表决权股份总数的 49.3154%。
通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 16,534,163 股，占公司
有表决权股份总数的 5.2960%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
代表股份 16,534,163 股，占公司有表决权股份总数的 5.2960%。
董事张超女士、独立董事余鹏翼先生由于公务原因缺席会议；公司全体监事、董
事会秘书姚兴存先生出席了本次股东会；公司副总裁胡连红先生、张永胜先生、
首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 191,703,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9484%；反对 94,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%；
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 16,435,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4012%；反对 94,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5734%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 41,336,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7466%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2432%；
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：同意 16,429,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.3650%；反对 100,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6096%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
该议案关联股东中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山市智创科
技投资管理有限公司、中山市明阳电器有限公司已回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 191,719,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9567%；反对 78,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411%；
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 16,451,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.4980%；反对 78,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4766%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
（四）逐项审议通过《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
总表决情况：同意 190,774,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4638%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：同意 15,505,663 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7795%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0738%。
总表决情况：同意 190,781,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4677%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,513,163 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.8249%；反对 1,016,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.1467%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
的议案》
总表决情况：同意 191,702,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9478%；反对 95,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 16,434,063 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.3946%；反对 95,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5770%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
司资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 190,798,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4763%；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 15,529,663 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.9247%；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0499%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
总表决情况：同意 190,797,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4760%；反对 1,000,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 15,529,063 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.9211%；反对 1,000,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0535%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254%。
总表决情况：同意 190,773,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4635%；反对 1,024,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东总表决情况：同意 15,505,063 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.7759%；反对 1,024,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.1957%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0284%。
总表决情况：同意 190,797,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4761%；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：同意 15,529,363 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.9229%；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.0499%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0272%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、尹阳律师见证了本次股东会并
出具法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和
召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2025
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
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