证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-050
北京先进数通信息技术股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。
五届董事会
公司有表决权股份总数的16.1130％。其中：出席现场会议通过现场投票的股东7
人，代表股份59,322,594股，占公司有表决权股份总数的13.7945％；通过网络
投票的股东311人，代表股份9,970,509股，占公司有表决权股份总数的2.3185％。
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理人员列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形
成了决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意68,608,189股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0116%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1382%。
中小股东表决情况：
同 意 12,964,629 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中小 股 东 有效 表决 权 股份 总数 的
股东有效表决权股份总数的0.7017%。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意68,583,359股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9757%；反对
中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 12,939,799 股 ， 占出 席 本 次 会议 中 小 股东 有效 表 决权 股份 总数 的
议中小股东有效表决权股份总数的0.8732%。
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表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意68,583,989股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9766%；反对
中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 12,940,429 股 ， 占 出 席本 次 会 议 中小 股 东 有效 表决 权 股份 总数 的
议中小股东有效表决权股份总数的0.8732%。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
（四）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意68,581,689股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9733%；反对
中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同 意 12,938,129 股 ， 占出 席本次 会 议 中小 股 东 有效 表决 权 股份 总数 的
议中小股东有效表决权股份总数的0.9633%。
表决结果：通过。
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三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
技术股份公司2025年第一次临时股东大会决议》；
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
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