证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-049
芒果超媒股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东，授权委托书见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
作为投票对象的
子议案数（6）
关于补选公司独立董事及相关专门委员会
委员的议案
关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目
结项并将节余募集资金用于新增募投项目
芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的议
案
以上议案已经公司第四届董事会三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议
审议通过，详见公司 2025 年 12 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。提案 2.00 需分项表决。
本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将在
股东会决议公告中披露。
本次股东会的提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 为特别决议事项，须经出席股东会
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，须
经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明身份的有效
证件、证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东通过传真或邮件方式登记的，请将上述登记资料以传真或邮件方式
于2025年12月25日18:00前送达公司。
芒果超媒股份有限公司董事会办公室
联系人：董事会办公室
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
五、备查文件
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会，并按如下表决结果代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票
非累积
请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”
投票提案
关于补选公司独立董事及相关专门委员会委
员的议案
关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项
音视频行业大模型矩阵项目的议案
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东会结束。
特此授权。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件2：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的投票代码为“350413”，投票简称“芒果投票”。
本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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