证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2025-046
浙江华媒控股股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本
公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股
东会上对提案 3.00 和提案 4.00 回避表决，公司已在 2025-042 号《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》和 2025-043 号《关于控股子公司萧文商业接受财务资
助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股
东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于聘请 2025 年度财务报表审计机
构和内部控制审计机构的议案
关于预计 2026 年度日常关联交易额
度的议案
关于控股子公司萧文商业接受财务资
助暨关联交易的议案
以上提案内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2025-033 号《关于拟续聘会计师事务所的公
告》和 2025 年 12 月 13 日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》、2025-042
号《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》和 2025-043 号《关于控股子公司
萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。投资者欲了解详细内容，请到以上
媒体查询。
提案 2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
提案 3.00、提案 4.00 涉及关联交易。
本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授权委托书、委
托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。授权委托书的内容和格式详见附件 2。
话、邮件等方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获
得会议资料和现场表决票）。
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印
件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司依法出具的书面授权委
托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-85098807
电子邮箱：ir000607@000607.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托代理人代表
本人（本单位）出席公司 2025 年第一次临时股东会，特授权如下：
一、委托_________代表本人（本单位）出席公司 2025 年第一次临时股东会；
二、对本次股东会提案的明确投票意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于聘请 2025 年度财务报表审计机构
和内部控制审计机构的议案
关于预计 2026 年度日常关联交易额度
的议案
关于控股子公司萧文商业接受财务资助
暨关联交易的议案
三、如本人（本单位）对上述审议事项没有明确投票指示的，受托人 是□
__否□__有权按照自己的意见投票。
委托人姓名： 委托人证件号码： ____________________
委托人持有股数： 委托人股东帐户：____________________
委托人持有股份的性质：________________________________________________
受托人姓名： 受托人身份证号码：__________________
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白；
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