证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-072
新疆天顺供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15，
结束时间为 2025 年 12 月 12 日 15:00。
应链股份有限公司四楼会议室。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 152 人，代表
股份 66,363,412 股，占公司有表决权股份总数的 43.5876％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 65,873,640 股，占公司有表决权
股份总数的 43.2659％；通过网络投票参加本次股东会的股东共 150 人，代表股
份 489,772 股，占公司有表决权股份总数的 0.3217％。
鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法
律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了如下议案：
总表决情况：
同意66,036,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5078%；反
对300,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4535%；弃权25,720
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 180,764 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 5.0689%。
本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数
的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集召开程序、出
席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
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