证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-059
云鼎科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
字楼 1920 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服 非累积投
务协议之补充协议》的议案 票提案
非累积投
票提案
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议 非累积投
案 票提案
提案 1.00-4.00 已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二
十九次会议决议公告》（公告编号：2025-053）等相关公告。
（1）提案 1.00、2.00 涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需
回避表决。
（2）提案 4.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东
的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
（3）本次股东会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或
法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云鼎科技股份有限
公司 2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按
照自己的意思表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
备注
提案
该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务
协议之补充协议》的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项的格内选择一项用
“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2025 年 月 日
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