证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-053
中船汉光科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于改变部分募集资金用途、使用部分募
的议案
上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 1 项议案，已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
上述第 1 项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中
船资本控股（天津）有限公司作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东会的非关联股东所
持有效表决权的二分之一以上审议通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
明书（需法人单位盖章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
人身份证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；
东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信件请于 2025 年 12 月 23 日（星期二）17:00 前送达公
司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
致：中船汉光科技股份有限公司
兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席中船汉光科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）
未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要
签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项
目节余资金及部分募集资金利息收入的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人（代理人）签名： 委托日期：
受托人（代理人）身份证号码：
注：
的则视为无效委托。
附件 3
中船汉光科技股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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