证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-068
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授
信额度的议案》
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议
案》
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
司的时间为准。
行电话确认），不接受电话登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证
券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），
以便登记确认。
电子邮件或传真需在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明：“2025 年第二
次临时股东会”字样）。
联系地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第二幢公司会议室
联系部门：董事会办公室
联系人：沈飞、余英
电话：021-69116380
传真：021-39551870
邮编：201812
邮箱：board-office@wellswam.com（邮件主题请注明：“2025 年第二次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会召开当日）15:00。
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席惠柏新材料科技（上海）股份
有限公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）按照本授权委
托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会各项议案的表决授权如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
码
可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的
议案》
委托人签名/盖章（自然人股东需签字，法人股东需法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
备注：
示，多打或者不打视为弃权。
投票表决或者放弃投票。
附件三：
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
姓名 /公司名称
身份证号码/营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
代理人姓名 代理人身份证号码
注：
。
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