证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-054
江西威尔高电子股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）第二届董事会第十一
次会议决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更注册资本及修改<公司章
程>的议案》
《关于 2026 年公司及子公司申请综
案》
议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有
关内容。
所持表决权的三分之二以上通过。
业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，上述提案涉及影响中小投资者利
益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中
小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、
《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
联系人：刘晶
联系电话：0752-6666529
联系传真：0752-6666529
电子邮箱：ac005@welgaopcb.com
联系地址：广东省惠州市惠城区期湖塘路 5 号惠鹏大厦 1004
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351251”，投票简称为“威尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位）________________作为江西威尔高电子股份有限公司的股东，兹委托________女士
/先生代表本人（本单位）出席江西威尔高电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依
照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人
/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目都可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票议案
《关于变更注册资本及修改<公司章程>
的议案》
《关于 2026 年公司及子公司申请综合
授信额度及担保额度预计的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________
委托人持股数量：________________股
委托人证券账户号码：_____________________
委托人持股性质：________________
受托人签名：________________
受托人身份证号码：________________________________
委托日期：_________年______月______日
（本授权委托书按以上格式自制均有效）
附件 3：
参会股东登记表
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东 营
业执照号
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ? 是 ? 否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位） 不能参加本次股东大会，所造成
的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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