证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-051
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
（七）出席对象：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第
六会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于选举公司第九届董事会非独立董
事的议案
关于选举赵安安先生为公司第九届董
事会非独立董事的议案
关于选举周全先生为公司第九届董事
会非独立董事的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计发生
金额的议案
关于预计 2026 年度与中航工业集团财
务有限责任公司金融业务额度的议案
（二）上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九
届董事会第十四次会议决议公告》和 2025 年 12 月 13 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董
事会第十五次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关
于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。
（三）本次股东会以累积投票方式选举非独立董事。
（四）上述议案 2 和议案 3 涉及关联交易，在表决上述议案时，关联
股东应当回避表决。
（五）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不
担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日和 2025 年 12 月 24 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管
理部
（四）登记办法
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业
执照办理登记手续。
或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委
托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：西飞投票
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某非独立董事候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
关于选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有除累积投票议案外的所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15，
结束时间为 2025 年 12 月 29 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给非独立董事候选人的选举票数
提案
关于选举公司第九届董事会非独
立董事的议案
关于选举赵安安先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
关于选举周全先生为公司第九届
董事会非独立董事的议案
非累积
投票提案
关于 2026 年度日常关联交易预
计发生金额的议案
关于预计 2026 年度与中航工业
额度的议案
注：1.对于累积投票议案，本次临时股东会委托人对受托人的授权指示为在投给该候选人的
选举票数中填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0票。
、
“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有
关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照
自己的意见表决。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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