证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-053
金房能源集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。
现场方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。
规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会
仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，
维护公司和全体股东利益。
公司对第四届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作
出的贡献表示衷心的感谢。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制
定、修订及废除公司部分治理制度的公告》
。
会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司监事会
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