证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-096
渤海租赁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 12 月 8
日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开第十一届监
事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周珮萱
先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司章程指引》
等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意取消公司
监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相关
规定对《渤海租赁股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的部分条款进行
修订，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过
本议案之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严
格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公司
章程等制度修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审
议。
三、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
