证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-040
常州祥明智能动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 12 日在公司办公楼 306 会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会
选举产生职工代表董事后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要
求，现场发出会议通知。本次会议应表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其
中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事
长张敏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、
召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王勤
平先生为公司第三届董事会提名委员会委员，与邵乃宇先生（召集人）、潘一欢
先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王勤
平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与潘一欢先生、黄森女士（召
集人）共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意；0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》
基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展
规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事会审议，公司决定将募集资
金项目“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 3 月 25 日调整
至 2027 年 3 月 25 日，项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于延长部分募集资金项目实施期限的公告》。
三、备查文件
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
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