证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-071
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并
参与表决的董事 4 人，为管贻生先生、李超红先生、幸黄华先生、陈水森先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公
司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与伍穗颖
先生（主任委员）、陈水森先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》的有关规定，
以及公司于 2025 年 12 月 9 日召开的 2025 年第四次临时股东会的授权，认为公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 12
月 12 日作为首次授予日，向符合授予条件的 85 名激励对象共计授予 220.00 万
股限制性股票，授予价格为 14.97 元/股。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于 2025 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）及
《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会
关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避
本议案表决。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与
考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的核查意见》；
（三）《北京市中伦（广州）律师事所关于广州凡拓数字创意科技股份有
限公司向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
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