证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-052
金房能源集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2025 年 12 月 2 日发出。
现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生、胡仕林先生以通讯方式出席会议。
人员列席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通
过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法
规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利
益。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并制
定、修订及废除公司部分治理制度的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法
律法规、规范性文件的要求，公司董事会同意制定、修订及废除相关
治理制度。
具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
的议案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
的议案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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制度>的议案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十五次会议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司董
事会提议于 2025 年 12 月 30 日下午 14:00 在北京市海淀区马甸西路
月季园 20 号楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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