证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-095
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 12 月 8
日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开 2025 年第九
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川
先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程
指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取
消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相
关规定对《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款
进行修订，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过
本议案之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严
格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层全权办理章程修改、工商变更登记
备案等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公
司章程等制度修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审
议。
㈡审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤
海租赁股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤
海租赁股份有限公司股东会议事规则》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订
对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审
议。
㈢审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会
同意对《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤
海租赁股份有限公司董事会议事规则》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订
对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审
议。
㈣审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规
则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤
海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
㈤审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规
则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤
海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
㈥审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤
海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
㈦审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议
事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会战略发
展委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《渤
海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。
㈧审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2025 年 12 月
登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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