证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-060
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开；
生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭
炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》
同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，
收回公司两宗总面积为 13,080.40 平方米（合 19.62 亩）的国有土地使用权及房
屋建筑物、构筑物，收购总额为人民币 6,712,946.60 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于土地收储事项的公告》
（公
告编号：2025-061）。
（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请 1.25 亿
元综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向华夏银行股份有限公司
黄冈分行申请 1.25 亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-062）。
（三）审议通过《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请 3000 万元综
合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向中国进出口银行湖北省
分行申请 3000 万元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十三次（临时）
会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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