股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-079
兄弟科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年
本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
一、会议审议情况
本次会议经表决形成决议如下：
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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议案》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
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