证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-064
北京汉仪创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12
月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、朱习成、刘辉、曲新、
苗丁、王丹丹以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
基于经营办公实际情况，拟将公司注册地址由“北京市海淀区翠微路 2 号院
五区 2 号楼二层 201”变更为“北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 33 层 3801”，
同时拟对《公司章程》相应条款进行修订。本次工商变更登记事项以市场监督管
理部门核准结果为准。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
及《公司章程》（2025 年 12 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，经由出席股东会股东所持表决权三分之二
以上通过，并提请 2025 年第三次临时股东会授权公司经营管理层具体办理《公
司章程》工商备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起
至本次章程备案办理完毕之日止。
公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采
取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
