证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-089
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
于2025年12月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于
王京京女士、邵世凤先生以腾讯会议方式参加会议。
规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。
二、审议情况
全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事
会的职权由审计委员会行使。
公司于2025年11月11日向激励对象授予1,250万股预留限制性股票，授予完成后，公司总股
本 由 54,411.1391 万 股 增 加 至 55,661.1391 万 股 ， 注 册 资 本 由 54,411.1391 万 元 增 加 至
根据《公司法》等的规定，公司拟在董事会成员中设置职工代表董事，同时将董事会席位
由7名调整为9名，其中独立董事3名、职工董事1名，非独立董事5名。
基于前述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》等相关法律法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行
修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止。
本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，以市场监督管理部
门最终核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司指定专人办理变更
登记（备案）相关手续。
修订后的《章程》全文及《关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告》《章程
修订对照表》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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为全面贯彻落实最新法律法规要求，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定以及本次《公司
章程》的修订情况，公司结合实际情况，修订及制定公司部分治理制度。董事会对本议案的子
议案进行了逐项审议，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体如下：
子议案
子议案名称 表决结果
序号
关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》的议案
以上修订及制定的治理制度全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的公告。
上述2.1-2.10项制度尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为：本次公司及子公司的会计政策及会计估计变更是根据《企业会计准则第28号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行
变更后的会计政策及会计估计能够更客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策及会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
。
董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部
控制审计机构，聘期一年。
《关于变更会计师事务所的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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董事会同意根据最新的法律法规并结合公司实际情况对公司组织架构进行调整。
《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
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董事会同意于2025年12月29日在深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室
召开2025年第七次临时股东大会。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的通知》详见同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十三日
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