证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-049
海南神农种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司高级管理人员列席了会
议，经全体董事共同推举，会议由董事曹欧劼女士主持。本次会议的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了
以下议案：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举曹欧劼女士担任公司第八届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经
公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及各专门委员会工作细则，经公司第八届董事会全体董
事共同推选，选举董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成
人员如下：
战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；
审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生；
薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、孙益文女士、吴娟女士。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任张伟亮先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专
门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任周志远先生、黄传东先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经
公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，同意聘任吴娟女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专
门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董
事专门会议审议通过。
孙凡斐女士联系方式：
电话：0898-68598068
传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任梁姝为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专
门会议审议通过。
梁姝女士联系方式：
电话：0898-68598068
传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第
未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，故对以往年度的财务状
况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董
事会同意本次会计估计变更事项。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计估计变更的公告》。
九、《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司经营发展需要，董事会同意公司拟变更会计师事务所，拟聘任利
安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计
机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。
十、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
议 案一 至 议 案七 的 人 员简 历 及 具 体 内 容 详 见 同日 披 露 于巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
特此公告。
海南神农种业科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
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