新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-062
新疆合金投资股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 9
日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第三次会议通知，会议于 2025
年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事
长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、
召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独
立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮
先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意 2026 年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并
报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不
限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控
股子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），
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新增担保总额度不超过 3.1 亿元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独
立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮
先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）15:30，在新疆乌鲁木齐市新市区
河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室，以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十三届董事会第三次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
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