证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-097
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12
月 12 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会
议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事
会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
经审议，董事会一致同意“天能重工武川 150MW 风电项目”及“江苏天能
海上风电装备制造基地扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营，并将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-098）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 在公司四楼会议室召开 2025
年第三次临时股东会，本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方
式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-099）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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