证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-123
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十一次会议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
议案》
公司原董事王万峰先生因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会非独立
董事及第五届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司
任何职务。为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审
核通过，现提名刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在刘珊女士
获得股东会审议通过当选董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会战略与投
资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审
议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立
董事并调整董事会战略与投资委员会委员的公告》（公告编号：2025-124）。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟提请于 2025 年 12 月 29 日下午 3 点召开公司 2025 年第六次临
时股东会。
表决结果：8 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025
年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-125）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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