证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-016
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事
长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理
人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传
动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025
年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本
数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。为进一步提高闲置自有资金使用效率，
公司在前述已批准额度基础上，增加部分闲置自有资金现金管理额度 11 亿元，
共计不超过人民币 15 亿元（含本数）。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于增加闲置自
有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
的自筹资金的议案》
为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投
入首次公开发行股票的募投项目，截至 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预
先投入募投项目的实际金额为人民币 39,197.43 万元，公司以自筹资金已支付发
行费用的实际金额为人民币 38.68 万元，合计 39,236.11 万元，公司拟使用募集
资金对前述款项进行等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）对本议案事项出具了鉴证报告，保荐人华泰联合证券
有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，
公司对 2026 年日常关联交易进行预计，且在总额范围内可以根据实际情况在同
一控制下的各个关联人的各类关联交易之间调剂使用。具体内容详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议、第一届董事会审计委员会第
十五次会议审议通过。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本议案事项出具了无
异议的核查意见。
就上述事项，关联董事刘建国先生、孔金凤女士、李奎先生、李强先生、廖
旭东先生及方翛先生均已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东
将回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进公司
高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《德力
佳传动科技（江苏）股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》。具体内
容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体披露的《关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：
本议案已经第一届董事会战略委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《德力佳传动科技（江
苏）股份有限公司章程》的有关规定，公司本次董事会相关议案涉及股东会职权，
公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
特此公告。
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