中邮科技股份有限公司
编号： DZ-JY202503
中邮科技股份有限公司 ( 以下简称“公司”) 第二届董事会独立董
事专门会议2025年 第三次会议于 2025年 12月 10 日以通讯表决形式
召开。 会议通知于 2025年 12 月 7 日 以邮件方式发出。 参与本次会议
的独立董事共 3人， 会议由独立董事刘峰主持。 参会人数符合相关法
律法规规定， 决议合法有效。 经参会独立董事审议， 作出决议如下：
(2025-2027年) 股东分红回报规划>的议案》 , 并提请董事会审议。
经审核，独立董事专门会议认为： 制定《中邮科技股份有限公司
未来三年 (2025-2027年 ) 股东分红回报规划》 有利于进一步完善公
司的利润分配政策， 建立健全科学、 持续、 稳定的分红机制， 增强利
润分配的透明度和可操作性， 充分保障公司股东的合法权益。 独立董
事专门会议同意本议案， 并同意提交公司董事会审议。
议案表决结果： 同意票数为 3票； 反对票数为 0票； 弃权票数为
请董事会审议。
经审核， 独立董事专门会议认为： 公司 2026 年度日常关联交易
预计额度符合公司经营发展需要， 遵循了公平、 公正、 自愿、 诚信的
原则 ， 符合相关法律、 法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司或
股东利益， 特别是中小股东利益的情形。 独立董事专门会议同意本议
案， 并同意提交公司董事会审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
