证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-064
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时
会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已
于 2025 年 12 月 8 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议
由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决
议如下：
一、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议和独立董
事专门会议 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026
年度融资额度申请是基于全年财务收支预算及实际经营发展需求，融资额度合理、融
资方式合规，符合公司及全体股东的整体利益；相关授权安排明确了董事会与董事长
的审批权限，决策程序规范，有利于提高融资业务办理效率，保障了公司运营资金稳
定，符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定。具体内容详见同日刊载在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2026 年度向银行等金融机构申
请融资额度暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议和独立董
事专门会议 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026
年度日常关联交易预计以正常生产经营需要为依据，关联交易范围、预计金额合理，
符合公司业务发展实际；交易定价遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格确定，
不会损害公司及非关联股东的利益，且相关授权安排明确，有利于保障关联交易的规
范、高效执行，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。具体内容详见同日
刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2026 年度日常关
联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-066）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于公司 2026 年度担保预计情况的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议审议通过
并同意提交董事会。董事会认为：公司 2026 年度担保预计是为了满足所属各级分、
子公司正常经营及项目开展的资金需求，担保额度测算依据充分，符合公司整体发展
战略导向，且明确了董事会与董事长的分级审批权限，决策程序规范、高效，有利于
优化资源配置、保障各级分、子公司业务顺利推进，符合相关法律法规及《公司章程》
规定，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于 2026 年担保预计情况的公告》（公告编号：
临 2025-067）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体财务资助
展期的议案》
本议案已由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十二次会议审议通过
并同意提交董事会。董事会认为：本次财务资助展期是为了保障乌干达翠鸟油田联合
体项目建设的持续推进，财务资助金额明确，借款利率保持不变，不会对公司财务状
况及经营成果造成重大不利影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于
对外提供财务资助展期的公告》（公告编号：临 2025-068）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记
日为 2025 年 12 月 23 日，会议召开时间、地点及审议议案等具体内容详见同日刊载
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：临 2025-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
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